КИПРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
на основании подстатьи (2) статьи 111А Законов Гражданского Реестра 2002-2019 гг.

Одной из основных задач экономической политики Республики Кипр является дальнейшее стимулирование прямых иностранных инвестиций и привлечение состоятельных частных лиц обосноваться и вести бизнес на Кипре. Ключевыми факторами, которые делают Кипр привлекательным местом для инвестиций, являются высокоспециализированные кадры, надежная законодательная и нормативно-правовая база, стабильная налоговая система, а также условия безопасности и стабильности, преобладающие в стране.

В рамках вышеизложенного и с учетом большого интереса инвесторов, Правительство Кипра разработало и пересмотрело "Кипрскую Инвестиционную программу" на основании части (2) статьи 111A Законов Гражданского Реестра 2002-2019, с описанием особых стимулов, условий и процедур контроля во избежание злоупотреблений.

В соответствии с Программой гражданин, не являющийся гражданином Кипра, может подать заявление на приобретение гражданства Кипра путем натурализации в порядке исключения, если он / она соответствуют финансовому критерию A.1 и одному из финансовых критериев A.2-A.5, либо лично, либо через компанию / компании, в которых он / она участвует в качестве акционера - пропорционально его / ее доле владения, или посредством инвестиций, сделанных его / ее супругой / супругом  или совместно с супругом / супругой или даже в качестве главного менеджера компании / компаний, который соответствует финансовому критерию A.1 и одному из финансовых критериев A.2-A.5.

Руководитель / топ-менеджер компании может подать заявление при условии, что он (она) получает такое вознаграждение, которое генерирует сумму налоговых отчислений в казну Республики в размере не менее € 100 000 в течение трехлетнего периода, и при условии, что этот налог уже оплачен или предоплачен.

Заявитель должен сделать необходимые инвестиции в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате заявки, при этом сохранять указанные инвестиции в течение, по крайней мере, 5 (пяти) лет с даты натурализации. Инвестор может заменить инвестиции в течение указанного периода (5 лет) при условии, что он / она предварительно получил одобрение Министерства Финансов.

Кроме того, заявитель должен выполнить условия и положения, изложенные в части B.

Если в результате периодической проверки было установлено, что один из критериев или условий Программы были нарушены, предоставленная натурализация может быть отозвана.

Ни один из пунктов, упомянутых в Программе, не влияет на абсолютное усмотрение Кабинета Министров при принятии решения.

Α. ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ

Α.1 Пожертвование в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую корпорацию развития земель:

(a) Заявитель должен пожертвовать не менее € 75 000 в Фонд исследований и инноваций. Следует отметить, что, если заявитель желает пожертвовать сумму, превышающую минимальную сумму в € 75 000, эта дополнительная сумма может быть добавлена в общую сумму инвестиций, сделанных на основе критериев A.2-A.5.

Кроме того, вышеупомянутое обязательство отменяется, если заявитель инвестировал не менее € 75 000 в сертифицированное инновационное предприятие (то есть предприятие, которое получило соответствующий сертификат, выданный Министерством Финансов) или сертифицированное социальное предприятие.

Кроме того, обязательство отменяется, если заявитель осуществил инвестицию по критерию А.3 (покупка или учреждение или участие в кипрских компаниях или предприятиях) на общую сумму, равную 20% требуемой суммы инвестиций (т. е. € 400 000) вышеуказанного критерия А.3 в компанию, деятельность которой относится к первичному сектору экономики или вторичному сектору экономики (исключая строительство), или в секторах исследований и разработок, образования, здравоохранения и возобновляемых источников энергии.

(b) Заявитель должен пожертвовать не менее € 75 000 в Кипрскую корпорацию развития земель с целью финансирования схем строительства доступного жилья, а также для реализации других жилищных проектов. Следует отметить, что, если заявитель желает пожертвовать сумму, превышающую минимальную сумму в 75 000 евро, эта дополнительная сумма может быть использована для дополнения общей суммы инвестиций, сделанных на основе критериев A.2-A.5.

А.2 Инвестиции в недвижимость, застройку земельных участков и инфраструктурные проекты:

Заявитель должен инвестировать не менее € 2 млн в приобретение или строительство зданий, в застройку или в другие проекты развития земельных участков (жилого или коммерческого строительства, строительства в сфере туризма), или в другие инфраструктурные проекты.

Следует отметить, что инвестиции в землю под строительство входят в этот критерий, при условии, что при подаче заявки на получение натурализации, будет предоставлен инвестиционный план строительства приобретенной земли. Разумеется, что инвестиции в земельные участки, на которых запрещено строительство, исключаются.

Α.3 Приобретение, учреждение, или участие в кипрских компаниях или бизнесе:

Заявитель должен приобрести финансовые активы или участвовать в компаниях или организациях, учрежденных и действующих на территории Республики Кипр, инвестировав при этом, по крайней мере, € 2 млн. Вложенные средства должны быть направлены на финансирование инвестиционных целей этих компаний исключительно на Кипре, на основе конкретного инвестиционного плана. Кроме того, заявитель имеет право инвестировать в судоходный сектор согласно критериям, которые будут определены совместно Министерством Финансов и Министерством Судоходства.

Должна быть произведена оценка заявок для подтверждения того, что компании или организации доказали физическое присутствие на Кипре, имеют значительную активность и оборот, а также в штате находится, по меньшей мере, пять (5) граждан Кипра или государств-членов Европейского Союза. Минимальное число работников должно быть увеличено, если более чем один заявитель инвестирует одновременно или почти одновременно в тот же самый бизнес или компанию.

Α.4 Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды или зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды или финансовые активы кипрских компаний или кипрских организаций, лицензированных Комиссией по ценным бумагам Кипра:

Заявитель должен приобрести паи альтернативных инвестиционных фондов (AIF) или зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов (RAIF), зарегистрированных на Кипре, имеющих лицензию и подконтрольных Комиссии по ценным бумагам Кипра, на сумму не менее € 2 млн, инвестиционная деятельность данных фондов должна осуществляться исключительно на территории Республики Кипр, инвестиционная политика должна отвечать критериям данной Программы или быть одобренной Министром Финансов. Фондам AIF и RAIF разрешено инвестировать во вторичный рынок Кипрской Фондовой Биржи сумму, не превышающую € 200 000.

Для подтверждения владения инвестициями, отвечающим критериям, изложенным в данной Программе, на протяжении не менее 5 (пяти) лет, управляющий или аудитор Фонда, ежегодно в письменной форме уведомляет о данном факте Министерство Финансов с указанием стоимости первоначальных инвестиций.

Также возможно инвестирование в финансовые активы кипрских компаний или организаций на сумму не менее € 2 млн, таких как облигации, векселя и ценные бумаги, выпущенные с разрешения Комиссии по ценным бумагам Кипра компаниями, которые доказали физическое присутствие и существенную экономическую деятельность в Республике Кипр и целью которых является финансирование инвестиционных планов этих компаний или организаций исключительно на Кипре на основании инвестиционного плана.

Следует отметить, что покупка одним альтернативным инвестиционным фондом (ΑΙF) или зарегистрированным альтернативным инвестиционным фондом (RAIF) паев другого альтернативного инвестиционного фонда (AIF) или зарегистрированного альтернативного инвестиционного фонда (RAIF) не считается приемлемой.

Α.5 Комбинирование вышеуказанных инвестиций:

Заявитель может использовать комбинацию из вышеуказанных инвестиций, при условии, что общий объем инвестиций составит, по меньшей мере, € 2 млн.

Инвестиции в государственные облигации отменены.

B. УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отсутствие судимостей: 

Заявитель должен предоставить справку об отсутствии судимостей. Кроме того, заявитель не должен быть включен в список лиц, чьи активы были заморожены в пределах Европейского Союза в результате санкций.

Кроме того, заявитель, чье заявление на получение гражданства в любой другой стране Европейского Союза было отклонено, не имеет права подавать заявку на получение кипрского гражданства по Кипрской Инвестиционной Программе.

2. Шенгенская виза:

Заявитель должен иметь действительную шенгенскую визу. Граждане третьих стран, которым не требуется въездная виза для поездок в страны Европейского союза, а также граждане стран Европейского союза освобождены от этого обязательства.

Отмечается, что все вышеперечисленное в пунктах 1 и 2 распространяется также на членов семьи инвестора, которые имеют право подать заявку на приобретение кипрского гражданства.

3. Место проживания в Республике Кипр: 

Во всех случаях, перечисленных в части А, заявитель должен иметь в собственности недвижимое имущество, являющееся его постоянным местом жительства на территории Республики Кипр, стоимостью не менее € 500 000 плюс НДС.

Следует отметить, что члены одной семьи, которые подают заявления в качестве инвесторов по отдельности, могут совместно приобрести недвижимость для постоянного места жительства при условии, что общая стоимость данной недвижимости покрывает сумму в € 500 000 на каждого заявителя.

В случае если стоимость покупки недвижимости для постоянного места жительства на Кипре превышает сумму в € 500 000, часть этой разницы может быть использована для целей увеличения общего объема инвестиций, сделанных на основе критериев Части А выше.

Кроме того, следует отметить, что если заявитель уже инвестировал в жилую недвижимость на основании вышеупомянутого критерия А.2, то приобретение другой недвижимости для постоянного места жительства на Кипре не требуется, при условии, что стоимость хотя бы одного такого владения составляет не менее € 500 000 плюс НДС, а также заявитель сохраняет его в качестве постоянного места жительства.

Однако, если заявитель инвестировал средства в объекты жилой недвижимости, которые уже использовались в целях приобретения кипрского гражданства по Программе, вышеуказанное положение будет действовать при условии, что общая сумма инвестиций, включая недвижимость для постоянного места проживания, составляет минимум € 2,5 млн.

4. Вид на жительство на Кипре: 

Заявитель, до его / ее натурализации в качестве гражданина Кипра должен иметь вид на жительство на Кипре в течение не менее 6 месяцев.

Если у заявителя еще нет вида на жительство, он / она может подать заявление на получение разрешения на иммиграцию на основании Правил 6 (2) об иностранцах и иммиграции, одновременно с ходатайством о натурализации. Если заявление на получение разрешения на иммиграцию производится исключительно в целях приобретения кипрского гражданства в соответствии с положениями этой Программы, нет никаких других условий, чем те, которые указаны в Части А и Части В этой Программы.

Следует отметить, что все вышесказанное также применимо для взрослых членов семьи инвестора, которые будут подавать заявление о натурализации.

В случае если заявка на натурализации отклонена по какой-либо причине, разрешение на иммиграцию, полученное в соответствии с положениями настоящего решения, будет незамедлительно отозвано.

C. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Для рассмотрения заявлений должна быть предоставлена форма (M127), а также следующие документы:

1. Отсутствие судимостей:

(a)Справка об отсутствии судимости из страны происхождения и из страны проживания (если они отличаются).

(b) Отчет Due Diligence, выданный через международно признанную базу данных, обеспечиваемый посредством подписки (например, Wolrd Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. и т. д.). Отчет должен быть датирован не позднее, чем через тридцать дней с даты его предоставления.

(c) Заявление заявителя о любых заявлениях на получение гражданства, которые он / она подавали в любой другой стране или странах Европейского Союза.

2. Шенгенская виза

Копия действительной Шенгенской визы.

3. Место проживания в Республике Кипр:

(a) Договор купли-продажи.

(b) Сертификат собственности (титул) или свидетельство о регистрации договора в Департаменте Земель и Топографии.

(c) Подтверждение оплаты оговоренной стоимости покупки.

(d) Копия платежного поручения о переводе денежных средств в один из коммерческих банков Кипра на имя продавца или на компанию продавца.

(e) Сертификат оценки независимым зарегистрированным топографом, если это требуется Министерством Внутренних Дел или Министерством Финансов.

(f) Разрешение на планировку строительства, если это требуется законом о Городском Планировании.

(g) Заявление ипотечного кредитора, в пользу которого заложено приобретенное имущество или объекты недвижимости, который откажется от ипотеки, при условии, что инвестор или продавец выплатят кредитору сумму, указанную в декларации (банковской гарантии).

(h) Свидетельство о завершении проекта, подписанное архитектором проекта. Если приобретаемая недвижимость находится в стадии строительства, необходимо хранить сумму, равную 5% стоимости покупки, на специальном счете.

4. Документы в отношении инвестиций, (если применимо):

(a) Сертификат о Регистрации компании/ компаний в Реестре Компаний.

(b) Сертификат акционеров Реестра Компаний или сертификаты, подтверждающие, что заявитель является бенефициарным владельцем компании / компаний.

(c) Аудиторское заключение по компании (компаниям) за последние три года до даты подачи заявления.

(d) В случае, если заявитель является руководителем / топ-менеджером компании, необходимо будет дополнительно предоставить трудовой договор, а также справку о доходах из налоговой службы.

(e) В случае, если инвестиции были сделаны супругом / супругой заявителя или совместно, то потребуется свидетельство о браке.

Кроме того, в зависимости от конкретного случая, потребуются следующие документы:

1. Пожертвование в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую корпорацию развития земель

(a) Копия банковского перевода пожертвования в Фонд исследований и инноваций на имя Фонда, осуществленного в любом кипрском коммерческом банковском учреждении.

(b) Копия банковского перевода пожертвования в Кипрской корпорацию по развитию земель на имя Корпорации, осуществленное в любом кипрском коммерческом банковском учреждении.

(c) Сертификат инновационного предприятия/учреждения.

(d) Инвестиционное соглашение с кипрской компанией или компаниями.

(e) Подтверждение оплаты согласованной суммы.

(е) Сертификат акционеров, выданный Реестром Компаний.

(g) Копия банковского перевода на имя компании или организации, осуществленный в любом кипрском коммерческом банковском учреждении.

(з) Детальный инвестиционный план.

(i) Копии трудовых договоров с гражданами Кипра или Европейского Союза, нанятых компанией, в которую заявитель инвестировал.

(j) Подтверждение Департаментом социального страхования о подлежащих социальному страхованию доходах сотрудников компании, являющихся гражданами Кипра или Европейского Союза.

(k) Регистрационный сертификат (MEU1) или постоянный вид на жительство гражданина ЕС (MEU3) работников, являющихся гражданами Европейского Союза.

2. Инвестиции в недвижимость, застройку земельных участков и инфраструктурные проекты

(a) Договор купли-продажи.

(b) Сертификат собственности (титул) или свидетельство о регистрации договора в Департаменте Земель и Топографии.

(c) Подтверждение оплаты оговоренной стоимости покупки.

(d) Копия платежного поручения о переводе денежных средств в один из коммерческих банков Кипра на имя продавца или на компанию продавца.

(e) Сертификат оценки независимым зарегистрированным топографом, если это требуется Министерством Внутренних Дел или Министерством Финансов.

(f) Инвестиционный план застройки купленного земельного участка, в случае инвестиций в застройку земельных участков.

(g) Разрешение на планирование, если это требуется законом о Городском Планировании.

(h) Заявление ипотечного кредитора, в пользу которого заложено приобретенное имущество или объекты недвижимости, который откажется от ипотеки, при условии, что инвестор или продавец выплатят кредитору сумму, указанную в декларации (банковской гарантии).

(i) Свидетельство о завершении проекта, подписанное архитектором проекта. Если приобретаемая недвижимость находится в стадии строительства, необходимо хранить сумму, равную 5% стоимости покупки, на специальном счете.

3. Приобретение, учреждение или участие в кипрских компаниях или бизнесе

(a) Инвестиционный договор с Кипрской компанией или компаниями.

(b) Подтверждение оплаты оговоренной стоимости.

(c) Сертификат акционеров Реестра Компаний.

(d) Копия платежного поручения о переводе денежных средств в один из коммерческих банков Кипра на имя компании или организации.

(e) Детальный инвестиционный план.

(f) Копии трудовых договоров с гражданами Кипра или Европейского Союза, работающих в компаниях, в которые заявитель осуществил инвестиции.

(g) Подтверждения отдела социального страхования о подлежащих социальному страхованию доходах сотрудников компании, являющихся гражданами Кипра или Европейского Союза.

(h) Регистрационный Сертификат гражданина Евросоюза (MEU1) или постоянный вид на жительство гражданина Евросоюза (MEU3) сотрудников компании, являющихся гражданами стран-членов Евросоюза.

4. Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды или зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды или финансовые активы кипрских компаний или кипрских организаций, лицензированных Комиссией по ценным бумагам Кипра:

(a) Сертификат / сертификаты и другие соответствующие документы, подтверждающие покупку финансовых инструментов / паев.

(b) Копия платежного поручения о переводе денежных средств в один из коммерческих банков Кипра на имя продавца или на компанию продавца.

(c) Детальный инвестиционный план.

(d) Подтверждение Комиссии по ценным бумагам Кипра.

 

Министерство Внутренних Дел
28.2.2019